Биздин өнөктөштөргө
Урматтуу өнөктөштөр!
Ушул кат аркылуу «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» ЖАК сизге болгон урмат-сыйын билдирет жана туруктуу жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты камсыздоо максатында төмөнкү маалыматты бөлүшүүнү туура көрөт.
Кыргыз Республикасынын «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (акчаларды адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамына жана мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган (Кыргыз Республикасынын Финансылык Чалгындоо Кызматы (КР ФЧК)) менен көзөмөлдөөчү орган (Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк (КР УБ)) тарабынан иштелип чыккан бир катар нормативдик актыларга ылайык, «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» ЖАК төмөнкү чараларды жүзөгө ашырат:
- Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарынын жана башка нормативдик укуктук актылардын, ошондой эле чет мамлекеттердин мыйзамдарынын талаптарын аткарат.
- Террорчулук ишмердүүлүгүн каржылоого жана кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдоого каршы ички көзөмөл эрежелерин сактоо жана ишке ашырууга жооптуу болгон комплаенс-бөлүмдүн уюштурулушу. Бул бөлүмдүн ишмердүүлүгүнүн көзкарандсыздыгы анын Банктын уюштуруу түзүмүндөгү орду менен камсыздалган — түздөн-түз Байкоочу кеңешке отчет берет жана анын ишмердүүлүгү Банктын Генералдык Менеджери тарабынан жөнгө салынат.
- ПФТ/ОД боюнча ички контролдун толуктугу менен жетиштүүлүгүн камсыздоо, эсеп ачууда жана кардарды тейлөө процессинде идентификациялоо жана верификациялоо боюнча комплекстүү чараларды жүргүзүү, кардардын тобокелдик даражасын баалоо жана анын операцияларын мониторинг жүргүзүү, саясий жактан маанилүү адамдардын жана алар менен байланыштуу жактардын ишмердүүлүгүнө жана операцияларына күчөтүлгөн көзөмөл жүргүзүү, Банктын Директорлор кеңешине квартал сайын отчет берүү, ички нормативдик актыларды иштеп чыгуу, банк кызматкерлерин ПФТ чаралары боюнча кириш жана максаттуу окутуу жана тестирлөө, банктык продукттарды талдоо, ошондой эле 2010-жылдын 18-мартындагы Америка Кошмо Штаттарынын “Чет өлкөлүк эсептерди салык салуу жөнүндө” мыйзамынын (FATCA) талаптарына ылайык чараларды жүргүзүү.
- «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАК «кабык банктар» менен, оффшордук аймактарда катталган жана ФАТФтын сунуштарын колдобогон айрым мамлекеттердин банктары менен корреспонденттик мамилелерди жүргүзбөйт. ЛОРО же НОСТРО эсептерин ачуу алдында талап кылынган документтерди чогултуу менен катар, банк тарабынан ПФТ/ОД боюнча позициясы (физикалык дарегинин болушу, акциялардын ээлери, ПФТ/ОД боюнча нормативдик базасы, кардарларды таануу принциптеринин колдонулушу, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга отчет берүү ж.б.) терең изилденет. Бул маалыматтардын негизинде аталган банктын терроризмди каржылоо же кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоо процессине аралашуу тобокелдиги бааланат.
Урматтуу өнөктөштөр!
Ушул кат аркылуу «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» ЖАК сизге болгон урмат-сыйын билдирет жана туруктуу жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты камсыздоо максатында төмөнкү маалыматты бөлүшүүнү туура көрөт.
Кыргыз Республикасынын «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (акчаларды адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамына жана мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган (Кыргыз Республикасынын Финансылык Чалгындоо Кызматы (КР ФЧК)) менен көзөмөлдөөчү орган (Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк (КР УБ)) тарабынан иштелип чыккан бир катар нормативдик актыларга ылайык, «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» ЖАК төмөнкү чараларды жүзөгө ашырат:
- Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарынын жана башка нормативдик укуктук актылардын, ошондой эле чет мамлекеттердин мыйзамдарынын талаптарын аткарат.
- Террорчулук ишмердүүлүгүн каржылоого жана кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдоого каршы ички көзөмөл эрежелерин сактоо жана ишке ашырууга жооптуу болгон комплаенс-бөлүмдүн уюштурулушу. Бул бөлүмдүн ишмердүүлүгүнүн көзкарандсыздыгы анын Банктын уюштуруу түзүмүндөгү орду менен камсыздалган — түздөн-түз Байкоочу кеңешке отчет берет жана анын ишмердүүлүгү Банктын Генералдык Менеджери тарабынан жөнгө салынат.
- ПФТ/ОД боюнча ички контролдун толуктугу менен жетиштүүлүгүн камсыздоо, эсеп ачууда жана кардарды тейлөө процессинде идентификациялоо жана верификациялоо боюнча комплекстүү чараларды жүргүзүү, кардардын тобокелдик даражасын баалоо жана анын операцияларын мониторинг жүргүзүү, саясий жактан маанилүү адамдардын жана алар менен байланыштуу жактардын ишмердүүлүгүнө жана операцияларына күчөтүлгөн көзөмөл жүргүзүү, Банктын Директорлор кеңешине квартал сайын отчет берүү, ички нормативдик актыларды иштеп чыгуу, банк кызматкерлерин ПФТ чаралары боюнча кириш жана максаттуу окутуу жана тестирлөө, банктык продукттарды талдоо, ошондой эле 2010-жылдын 18-мартындагы Америка Кошмо Штаттарынын “Чет өлкөлүк эсептерди салык салуу жөнүндө” мыйзамынын (FATCA) талаптарына ылайык чараларды жүргүзүү.
- «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАК «кабык банктар» менен, оффшордук аймактарда катталган жана ФАТФтын сунуштарын колдобогон айрым мамлекеттердин банктары менен корреспонденттик мамилелерди жүргүзбөйт. ЛОРО же НОСТРО эсептерин ачуу алдында талап кылынган документтерди чогултуу менен катар, банк тарабынан ПФТ/ОД боюнча позициясы (физикалык дарегинин болушу, акциялардын ээлери, ПФТ/ОД боюнча нормативдик базасы, кардарларды таануу принциптеринин колдонулушу, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга отчет берүү ж.б.) терең изилденет. Бул маалыматтардын негизинде аталган банктын терроризмди каржылоо же кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоо процессине аралашуу тобокелдиги бааланат.
Урматтуу өнөктөштөр!
Ушул кат аркылуу «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» ЖАК сизге болгон урмат-сыйын билдирет жана туруктуу жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты камсыздоо максатында төмөнкү маалыматты бөлүшүүнү туура көрөт.
Кыргыз Республикасынын «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (акчаларды адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамына жана мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган (Кыргыз Республикасынын Финансылык Чалгындоо Кызматы (КР ФЧК)) менен көзөмөлдөөчү орган (Кыргыз Республикасынын Улуттук Банк (КР УБ)) тарабынан иштелип чыккан бир катар нормативдик актыларга ылайык, «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» ЖАК төмөнкү чараларды жүзөгө ашырат:
- Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарынын жана башка нормативдик укуктук актылардын, ошондой эле чет мамлекеттердин мыйзамдарынын талаптарын аткарат.
- Террорчулук ишмердүүлүгүн каржылоого жана кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдоого каршы ички көзөмөл эрежелерин сактоо жана ишке ашырууга жооптуу болгон комплаенс-бөлүмдүн уюштурулушу. Бул бөлүмдүн ишмердүүлүгүнүн көзкарандсыздыгы анын Банктын уюштуруу түзүмүндөгү орду менен камсыздалган — түздөн-түз Байкоочу кеңешке отчет берет жана анын ишмердүүлүгү Банктын Генералдык Менеджери тарабынан жөнгө салынат.
- ПФТ/ОД боюнча ички контролдун толуктугу менен жетиштүүлүгүн камсыздоо, эсеп ачууда жана кардарды тейлөө процессинде идентификациялоо жана верификациялоо боюнча комплекстүү чараларды жүргүзүү, кардардын тобокелдик даражасын баалоо жана анын операцияларын мониторинг жүргүзүү, саясий жактан маанилүү адамдардын жана алар менен байланыштуу жактардын ишмердүүлүгүнө жана операцияларына күчөтүлгөн көзөмөл жүргүзүү, Банктын Директорлор кеңешине квартал сайын отчет берүү, ички нормативдик актыларды иштеп чыгуу, банк кызматкерлерин ПФТ чаралары боюнча кириш жана максаттуу окутуу жана тестирлөө, банктык продукттарды талдоо, ошондой эле 2010-жылдын 18-мартындагы Америка Кошмо Штаттарынын “Чет өлкөлүк эсептерди салык салуу жөнүндө” мыйзамынын (FATCA) талаптарына ылайык чараларды жүргүзүү.
- «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАК «кабык банктар» менен, оффшордук аймактарда катталган жана ФАТФтын сунуштарын колдобогон айрым мамлекеттердин банктары менен корреспонденттик мамилелерди жүргүзбөйт. ЛОРО же НОСТРО эсептерин ачуу алдында талап кылынган документтерди чогултуу менен катар, банк тарабынан ПФТ/ОД боюнча позициясы (физикалык дарегинин болушу, акциялардын ээлери, ПФТ/ОД боюнча нормативдик базасы, кардарларды таануу принциптеринин колдонулушу, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга отчет берүү ж.б.) терең изилденет. Бул маалыматтардын негизинде аталган банктын терроризмди каржылоо же кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоо процессине аралашуу тобокелдиги бааланат.